登录|注册
logo

全球加密货币犯罪大幅上升,前9个月造成44亿美元损失

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-28 16:18:49
北京时间11月28日早间消息,路透社获得的来自区块链存证公司CipherTrace的报告显示,与去年相比,2019年加密货币盗窃行为大幅上升。随着数字交易所处理越来越多的资金,犯罪分子也在寻求更大规模的盗窃活动。今年前9个月,数字货币犯罪造成的损失大幅上升至44亿美元,比2018年全年的17亿美元增长超过150%。CipherTrace CEO戴夫·杰文斯(Dave Jevans)表示:“加密货币盗窃和欺诈活动增加了150%,表明犯罪分子正在适应更大的规模。犯罪分子追逐金钱,而金钱就在这里。目前的时机已成熟,他们可以拿走这些钱。小型攻击通常容易防御,但针对性攻击常常能获得更大的收益。”尽管开发者和市场参与者希望将这类资产变成主流,但加密货币已经在全球各地遭到了严格的监管审查。CipherTrace的数据显示,两起大型盗窃案是导致今年损失金额激增的主要原因。其中一起欺诈案为涉及加密货币钱包和交易所PlusToken的庞氏******,导致用户损失了29亿美元。另一起欺诈案涉及加拿大加密货币交易所QuadrigaCX,客户损失了1.95亿美元。杰文斯表示:“即使没有这两起规模最大的盗窃和诈骗,我们仍然看到许多规模数百万美元的犯罪活动。这样的犯罪活动每年都在相对稳定的增长,我们预计这样的情况不会在一夜之间改变。”他同时表示,规模低于500万美元的犯罪活动往往会漏报,因为交易所和监管团队通
17940

美国CFTC 2019年收缴超13亿美元行政罚款,加密领域“贡献”突出

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-28 16:18:26
Cointelegraph 11月27日报道,美国商品期货交易委员会(CFTC)在2019财年获得了超过13亿美元的行政处罚,其中包括从加密货币运营商收缴的资金。图片来源:pixabay根据CFTC 2019财年年度报告,该监管机构在其执法行动中获得了包括民事罚款、清缴和赔偿等在内的款项合计1,321,046,710美元。这一数字比上一财年高出39%。知名的加密欺诈案尽管CFTC没有具体说明从数字货币相关公司获得的监管处罚的具体数额,但它指出了几项涉及比特币欺诈的指控。该机构指出,加密公司Control-Finance Ltd诈骗了1,000多名投资者,涉案金额达1.47亿美元,至少洗掉了22,858枚比特币。CFTC还提到了一宗针对乔恩•巴里•汤普森(Jon Barry Thompson)和约瑟夫•金(Joseph Kim)的民事案件。汤普森被指控涉嫌参与金额达700万美元的比特币欺诈活动,约瑟夫•金被控挪用数人的比特币和莱特币(LTC),并处以110万美元罚款。文件继续写道:“该机构成功地对其先前指控的涉及数字资产的案件提起了诉讼,除此以外,还获得了确认委员会有权起诉涉及数字资产的欺诈和操纵行为的裁决,这些数字资产符合大宗商品的法定定义。”CFTC在2019年共提交了69项执法行动,略高于5年的平均值67.5项。CFTC新任主席呼吁对加密货币实施原则性监管11月初,CFTC主席
30340

当各种虚拟货币满天飞,警惕它们把区块链变“区块乱”!

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-20 16:53:14
如今数字经济时代的大幕已被拉开,作为数字经济时代底层技术的区块链,瑞幸绝不会错过。”  乍一看,这一段放在“RXChain瑞幸链”官网首页的文字充满情怀,让人禁不住想给瑞幸咖啡点个赞。有意思的是,瑞幸咖啡近日对外宣称,该“RXChain瑞幸链”与瑞幸咖啡没有任何关系。瑞幸咖啡还将寻求有关部门介入,依法查清事实以追究相关法律责任。截至记者发稿,“RXChain瑞幸链”的官网还可被正常访问。  类似的谜题还有:“阿里巴巴币”是阿里巴巴发行的吗?  “当红辣子鸡”区块链技术掀起一股股科技热潮,原本就被各种“链”搞得头昏脑涨的“吃瓜群众”,面对此情况,更是搞不清楚。  “RXChain瑞幸链”“阿里巴巴币”究竟是什么?面对泥沙俱下的区块链项目,入局者应注意什么?  首次代币发行属非法行为  据“RXChain瑞幸链”官网介绍,今年6月,“RXChain瑞幸链”的虚拟货币“RX”正式上线交易。科技日报记者在数字货币行情MyToken网站上看到,“RX”现已处在停滞交易状态。  2018年年初,一家迪拜公司发行了“阿里巴巴币(Alibabacoin)”虚拟货币,众筹金额超过350万美元。由于名称十分相似,阿里巴巴集团指控这家公司侵犯其商标权。直到今年3月,对方终于认错。  中国社会科学院法学研究所研究员赵磊在接受科技日报记者采访时表示,上述这些让人浮想联翩的“链”和“币”,可能侵害了相关企业的
18590

北京市海淀区利用“区块链”办理不动产登记过户

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-14 12:14:43
北京优化营商环境3.0版改革政策出台。昨日,新京报记者探访海淀区、丰台区和房山区,了解优化营商环境情况。据了解,海淀区充分发挥科技创新优势,依托区块链技术,率先推出“不动产登记+用电过户”同步办理的新举措。丰台区推行企业变更“网上办、容缺办、承诺办”,在丰台区试点企业地址变更承诺受理。房山区通过E窗通平台,实现“一网通办、一次填报、一个环节、一天办完”。今年,海淀区推出全区统一政务服务APP“海淀通”。“海淀通”将面向企业、个人提供覆盖区级和街镇两级1600余项事项网上办理。另外,海淀区充分发挥科技创新优势,依托区块链技术,在北京市率先推出“不动产登记+用电过户”同步办理的新举措。“区块链+”加持多事项同步办理与其他政务服务平台不同的是,“海淀通”创新应用区块链技术,在全市率先实现不动产登记在线办理,包括自然人名称变更、抵押权注销登记等4项不动产服务。其中二手房交易服务实现与7个市级部门9类数据的共享,相关证照不再需要用户出示,可大幅度缩减办理时间。同时链接用电过户服务,方便办事群众二手房交易与用电过户的一次性办结。海淀区选定了与民生紧密相关的不动产登记与用电过户作为应用场景,整合各种审批办理环节,使市民和企业办理不动产登记时,可以一并办理用电过户,省时又省力。基于区块链技术,在办理不动产登记时,线上申请的买卖双方仅需携带手机、身份证即可完成交易环节的各项审批;线下申请的办事群众只
31790

阿里、京东、苏宁双十一“链”战

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-09 11:06:59
今年双11似与以往不同,随着电商与区块链领域更深的结合,电商平台间“技术战”的战鼓正式敲响。不仅是阿里、京东等平台有相应的区块链布局。苏宁更是在今年双11发布会上,公布了“区块链溯源”防伪技术。并表示,苏宁国际将通过区块链技术,为每个新采购的跨境进口商品打上 “身份证”。回顾此前10年的双11,从价格战、物流战到宣传战,基本是各平台商业模式的不断创新。而今年,第11年的双11,进一步迎来了区块链等新技术,并正式晋身为电商平台间的“技术战”。区块链技术的运用成为各平台技术实力的彰显,也成为平台吸引用户的方式。互链脉搏观察,其实从去年“618”购物节开始,阿里、京东、苏宁等平台就已在运用区块链进行商品溯源。而随着近来技术条件、政策条件愈加成熟,今年双11头部电商平台的“链战”可谓愈加激烈。两年三个购物节:见证头部电商平台的“区块链战史”双11的销售额年年攀高已是常态,2018年时,天猫成交额更是突破2000亿元,达到了2135亿元,而京东成交额为1598亿元。可在这热闹狂欢的背后,却仿佛总是存有一份顾虑:购买的商品是否是正品、货物会不会被以次充好……这困扰着消费者,同样也困扰电商平台。由此,运用可保障数据真实性的区块链技术,成为各个平台开展商品溯源的关键,也逐渐拉开了“技术战”的序幕。而这一战,真正开始于2018年的“618”。彼时,京东区块链防伪追溯平台在母婴、全球购、酒类等品类重点
24640

上海电子口岸区块链联盟成立 发布基于区块链四大应用

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-09 11:06:42
11月7日,上海国际贸易单一窗口“区块链+”新闻发布会在上海国际会展中心新闻中心举行,会上,政企双方代表共同签署《上海电子口岸区块链联盟倡议书》,标志着上海电子口岸区块链联盟正式成立。 发布会现场上海市商务委(市口岸办)会同上海海关、上海虹桥管委会、中国人民银行上海总部、上海市药品监督局、中国银行上海市分行、工商银行上海市分行、建设银行上海市分行、农业银行上海市分行、交通银行上海市分行等单位共同发布并推出上海国际贸易单一窗口“区块链+”多项应用成果:基于区块链技术的跨境人民币贸易融资服务。在人民银行上海总部积极推动和各金融机构的支持下,上海国际贸易单一窗口新增跨境人民币贸易融资服务,依托单一窗口平台大数据优势,采用区块链技术,解决贸易融资过程中信息不对称这一核心问题,降低金融机构融资风险,压缩进出口企业融资成本。基于区块链技术的上海国际医药供应链信息服务。由市商务委(市口岸办)会同市药监局共同揭牌的上海国际医药供应链信息服务平台,是上海国际贸易单一窗口针对单一垂直行业进行深度服务的首个平台。平台采用区块链技术,实现了分布式账本、数据防篡改和信息可追溯,为进口医疗器械和药品等行业上下游企业提供从源头到消费的“端到端”、“可视化”供应链信息服务,提高了监管效率和精准度、有效减低监管成本和企业负担。基于区块链技术的保税展示展销智慧监管和服务。目前,在保税展示业务的通关和保税监管
19140

央行数字货币DCEP来了,纸币和银行卡的时代终将过去

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-11-01 14:48:22
7月17日,Libra币负责人马库斯在Libra币发行听证会上说:“我相信,如果美国不引领数字货币和支付领域的创新,其他人将会这样做,特别是中国。”其实早在2014年,中国央行就开始了数字货币的研发和筹划,至今已经进行了5年,目前已取得一定成效。在10月27日的上海首届外滩金融峰会上,中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆出席会议并发表主题为“数字化重塑全球金融生态”的演讲,提到了央行推出的数字货币DCEP(Digital Currency Electronic Payment),是基于区块链技术推出的全新加密电子货币体系。它的功能和属性跟纸钞完全一样,只不过它的形态是数字化的。对于DCEP的管理,央行采用的是“双层运营”的模式:个人和企业通过商业银行或者商业机构开立数字货币,就像现在的现金一样,用户在手机APP上,通过银行卡就可以兑换DCEP。而央行主要管理商业银行,并不能直接面对用户。另外,黄奇帆也表示:“人民银行对于DCEP的研究已经有五六年,我认为已趋于成熟。中国人民银行很可能是全球第一个推出数字货币的央行。”央行的数字货币VS虚拟货币根本区别在于发行者不同:央行数字货币是指数字化人民币,直接与法币挂钩,发行主体是央行,具有强大的国家主权背书,有国家信用作为支撑,可被用于真实的商品和服务交易,任何中国机构和个人均不能拒绝收付DCEP。而虚拟货币虽然也是价值的一种数字表达,但其并
19360

获CTFC主席钦点,以太坊期货合约真的要来了?

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-10-22 17:59:52
时间更明确美国商品期货交易委员会(CFTC)主席 Heath Tarbert 本周参加了华盛顿金融科技周(DC Fintech Week)的“炉边谈话”,他表示,2020 年的某个时间,我们可能将看到以太坊期货:“未来 6 个月到 1 年,你可能会看到一种(以太坊)期货合约… 不太清楚其交易量会有多少,因为那是市场决定的,但我的猜测是,现在我们至少提供了一点(以太的期货合约资格),我想市场参与者将考虑这一点。”不过,目前还不清楚谁可能真正有兴趣向美国市场提供以太坊期货合约。至少据 Tarbert 所知,还没有公司申请推出这样的产品,但将会很快出现。Cboe 和洲际交易所(Intercontinental Exchange)的发言人没有立即回复记者的置评请求。芝加哥商品交易所(CME)的一名发言人在一份声明中告诉 CoinDesk,该公司目前“没有推出更多加密货币期货的计划”。本月早些时候,新近接任 CFTC 主席的 Heath Tarbert 表示,ETH 是一种商品,因此属于 CFTC 的管辖范围。他还预计,CFTC 将在不久的将来允许 ETH 期货在美国市场交易。他表示,“我们对比特币非常清楚:比特币是一种商品。到目前为止,我们还没有说过任何有关以太坊的事情。作为 CFTC 主席,我认为以太坊是一种商品。” Tarbert 承认,许多代币的地位“在市场上模糊不清”,但他表示,最
34400

Bittrex以监管不确定性为由退出31个市场

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-10-21 17:16:51
比特币交易平台Bittrex在包括委内瑞拉和津巴布韦在内的31个国家停止运营。基于这些司法管辖区的监管不确定性,该交易平台证明了自己的决定是正确的。名单上的一些国家正在经历******动荡和社会经济挑战。 总部位于西雅图的数字资产交易所管理的全球交易平台Bittrex International已通知受影响国家的客户,他们将不再能够使用其服务。该公司上周五在其网站上发布的一份声明中解释称,做出这一决定的主要原因是发展中国家不稳定的监管环境。 Bittrex详细表示:“所有受影响客户的交易和账户访问将于10月29日(美国东部时间10月29日19时)暂停。”用户被要求在最后期限之前从平台上提出他们的代币。为此,他们必须登录他们的Bittrex国际账户,点击“Holdings”,搜索钱包,然后点击提现按钮。   该交易所警告交易员,如果余额低于某个阈值,他们将无法提取资产。该公司指出:“所有比特币的最低提现金额必须是手续费的3倍以上”,并提供了一个例子:“您在比特币账户上的余额必须是0.00150001或更多,因为手续费是0.005。用户可以在平台网站的FAQ部分找到更多的提现说明。 Bittrex停止交易的决定主要是针对发展中国家的客户。其中许多市场位于非洲、亚洲和中东,包括遭受危机打击的津巴布韦、乌干达和巴基斯坦。波黑是名单
30520

稳住,V神在赶场子!当互联网大咖碰上币圈大佬,我们能看到什么?

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-10-15 17:52:25
今天一张V神站C位的照片在币圈被各种转发,图片来自于这两天在北京召开的,由Dr**onfly Capital(蜻蜓资本)举办的数字加密货币研讨会:(上图从左到右分别是红杉资本沈南鹏、策源创投冯波、V神和美团王兴) V神最近是真忙啊,9月份国内的区块链大会,连着在上海和深圳做了两次讲座,十月初这几天又现身在日本大阪举行的以太开发者大会(devcon5),耐心解答开发者们的疑惑,以及与大家一起探讨以太坊的未来:  这看来是devcon刚结束又马不停蹄的来京参会(不过大家不用因此担心以太坊的进度,前线专门有研发团队的,V神现在应该也和BM一样,更多的关注在系统整体和前瞻性的研究上面),话说V神都这么拼了,以太坊不涨涨,说不过去哈。 不过,ETH会不会涨我们不知道,也不敢问,但如果这次的C位是孙结石,trx一定翻倍,你信不信。好了,玩笑归玩笑,说点正经的,这张大咖照片也引发了不少小韭菜们的遐想,难道说这预示着互联网领域的VC开始布局了?要搞事了吗? 顶级VC在加速进军加密市场? 上面几位大咖中,可能大家不太熟悉的就是站在V神旁边的紫色西装大佬——冯波。   这位应该能称得上是巨咖,曾被誉为是“投资鬼才”,只是比较低调很少接受采访,了解的人比较少,他和他的团队曾投资了中国当时最新锐的互联网公司(Web2
31950

操纵加密货币市场?Tether和Bitfinex遭遇集体诉讼

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-10-08 11:24:02
总部位于纽约的一家律师事务所已对稳定币USDT的发行方Tether和加密交易所Bitfinex发起集体诉讼,指控其操纵加密货币市场。该诉讼由Roche Freedman律师事务所发起,该公司创始人Kyle Roche在推特上称,Tether和Bitfinex参与了欺诈投资者、操纵市场和隐瞒非法收益等活动。此外,其还指责Tether和Bitfinex造成“历史上最大的泡沫”。起诉文件于10月6日提交,文件中还指控Bitfinex和Tether涉及“欺诈、拉高抛售以及洗钱”活动。该律师事务所表示,Tether声称的以相同数量的美元支持其Tether代币(USDT)是一个谎言,Tether实际上“发行了大量无资本支持的USDT来操纵加密货币市场价格”。其还提到,“由于市场相信一个USDT等于一美元的谎言,Bitfinex和Tether有能力并且确实以前所未有的规模操纵了市场,从而使他们通过创造涨跌周期获利。” 就在两天前,Bitfinex官方发布公告称,其遭到的操纵市场的指控“毫无依据”。Bitfinex在公告中称,一些人通过“有缺陷的假设、不完整和精挑细选的数据以及错误的方法”得出结论称,Bitfinex通过发行Tether操纵加密市场。Bitfinex坚称,对其的无端指控会“破坏整个数字代币社区的增长和成功,Bitfinex和Tether是加密社区的关键组成部分。”Bitf
26300

FairWin漏洞系统详解:项目方可以撇开“作恶”嫌疑了?

Dapp资讯圈内皮卡丘|2019-09-30 16:14:32
近日,一个名为“FairWin”的*********项目尤为引人瞩目,受其影响,以太坊网络 Gas 消耗量持续处于高饱和的状态,其单个 DApp 的 Gas 利用率就达到了以太坊网络可承载 Gas总量的近半数。然而,因被曝存在智能合约安全漏洞, FairWin被推上风口浪尖,一时间引来大众对于类 FairWin 游戏命运乃至整体以太坊网络稳定性的担忧。概述北京时间2019年09月27日,PeckShield 安全人员在深入分析 FairWin 智能合约时发现,FairWin 智能合约存在一些因管理权限问题引发的致命缺陷,旧合约中的余额可被用户任意操作并转移,且在升级后的新合约又存在一个新问题,使得用户可以制造虚假投注来捞取奖池剩余资金。FairWin 合约问题的由来经 PeckShield 旗下 DApp 数据服务平台 DAppTotal最新监测数据显示,自08月26日以来,以太坊网络每日 Gas 消耗量持续处于高度饱和的状态,即每日 Gas 消耗量占以太坊网络可承载 Gas 总量的90%以上,整体网络状况异常拥堵。造成持续拥堵原因为,最近横空出世了一个名为 FairWin 的*********项目,其每日 Gas 消耗量占比达到了以太坊网络可承载总量的近半数(如下图) PeckShield 安全人员通过分析FairWin智能合约代码发现,在06月17日,FairWin
35110

圈内皮卡丘

  • 32 文章
  • 62843 文章浏览量
  • 0 文章点赞
关注
最热Dapp
快讯24小时报不停